“谢谢你们的建议,现在公司已经建立起严格的人员和数据安全办理制度,强化内部申报、审阅,并对资金账户进行常态化监管,把漏洞都堵住了。”6月底,省市某外贸公司担任人林某对回访的市检察院检察官说。
“直到俄罗斯客户找我们问起中欧班列货运信息,我们才知道有这一笔订单。其时为了留住老客户,我们只能先行交货。事情发生后,公司现金流受到影响不说,还导致客户对公司印象变差,影响了业务开展。”谈起发生在该公司的倪某职务侵占案,林某至今心有余悸。2021年3月以来,该公司外贸业务员倪某使用职务便当,采取更改收款账户、假造法定代表人签名、在平台上操作退款等办法,以公司名义收取俄罗斯客户定金占为己有,涉及金额人民币28万余元。
该案移送市检察院审查起诉后,办案检察官发现倪某之所以能屡次侵占公司资金,与林某的公司为了提高功率,让外贸业务员一起担任订单办理和收取货款有关。为协助被害公司赶快脱困,办案检察官加强释法说理,引导倪某先期退赔20万元,促使两边达到刑事和解,缓解被害公司资金压力。
本年2月,经市检察院提起公诉,法院以职务侵占罪判处倪某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金2万元。
“市场经营主体已打破百万,其中七成是个体工商户。这些中小微企业受资金、人员等方面限制,办理上一般比较粗豪,一些内部办理漏洞容易被犯罪分子使用。”从个案到类案,检察官剖析发现,外贸企业普遍存在数据安全意识不强、人财物办理粗豪等问题。为此,市检察院撰写调研报告,提出针对性检察建议,派出“服务民营企业讲师团”为企业提供以案释法服务,协助一批中小微企业堵塞了办理漏洞。
